En 2023<\/strong>, las autoridades federales acusaron a Changpeng Zhao (CZ) y su plataforma Binance<\/a> por falta de implementaci\u00f3n de controles antilavado eficaces<\/strong>. El expediente acusaba a Binance de haber facilitado transacciones il\u00edcitas que involucraban entidades bajo sanciones, incluido el grupo Lazarus norcoreano. CZ se declar\u00f3 culpable<\/strong>, reconociendo no haber desplegado las salvaguardas necesarias para impedir el uso criminal de su plataforma.<\/p>\n\n\n\n El acuerdo de culpabilidad result\u00f3 en una multa r\u00e9cord de 4.300 millones de d\u00f3lares<\/strong> para Binance<\/a>. Marcando un punto de inflexi\u00f3n en la regulaci\u00f3n del sector cripto<\/a> en Estados Unidos. Como consecuencia, Zhao dimiti\u00f3 de su puesto de CEO y cumpli\u00f3 cuatro meses de detenci\u00f3n federal<\/strong> antes de su liberaci\u00f3n. No obstante, conserva una participaci\u00f3n sustancial en Binance, aunque est\u00e1 apartado de cualquier funci\u00f3n operativa directa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Un indulto presidencial borrar\u00eda t\u00e9cnicamente la condena penal de CZ y restaurar\u00eda sus derechos civiles. Sin embargo, los analistas jur\u00eddicos se\u00f1alan que el acuerdo entre Binance y el DOJ impone una supervisi\u00f3n independiente plurianual que probablemente limitar\u00eda su regreso a la direcci\u00f3n formal<\/strong> del exchange<\/a>. Esta limitaci\u00f3n estructural podr\u00eda persistir independientemente de un eventual indulto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n