{"id":21922,"date":"2025-11-19T09:41:24","date_gmt":"2025-11-19T09:41:24","guid":{"rendered":"https:\/\/investx.fr\/es\/?p=21922"},"modified":"2025-11-19T09:41:25","modified_gmt":"2025-11-19T09:41:25","slug":"escandalo-wlfi-senadores-exigen-investigacion-sobre-ventas-token","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/escandalo-wlfi-senadores-exigen-investigacion-sobre-ventas-token\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo WLFI: Senadores exigen investigaci\u00f3n sobre ventas de tokens vinculadas a Rusia y Corea del Norte"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"dos-senadores-contra-la-familia-trump-y-el-token-wlfi\">Dos senadores contra la familia Trump y el token WLFI<\/h2>\n\n\n\n<p>Los senadores dem\u00f3cratas <strong>Elizabeth Warren y Jack Reed<\/strong> han dirigido una carta formal al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. Su petici\u00f3n es clara: <strong>investigar World Liberty Financial<\/strong> por ventas de <a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/token-wlfi-sedesploma-espera-recuperacion-inminente\/\">tokens <strong>WLFI<\/strong><\/a> que habr\u00edan implicado a entidades sancionadas o vinculadas a actores il\u00edcitos. Esta iniciativa se produce cuando el Congreso estadounidense se prepara para legislar sobre los activos digitales, un timing que dista de ser casual.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Senators Elizabeth Warren and Jack Reed are calling on the U.S. Department of Justice and Treasury to investigate Trump-backed crypto company World Liberty Financial.<\/p>&mdash; unusual_whales (@unusual_whales) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/unusual_whales\/status\/1990786319346450691?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 18, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan CNBC, la carta se basa en un informe de Accountable.US que pone de relieve <strong>transacciones sospechosas.<\/strong> El proyecto habr\u00eda vendido tokens a traders conectados con el grupo <strong>Lazarus<\/strong>, esa organizaci\u00f3n norcoreana notoria en el ecosistema crypto por sus hackeos masivos. Otros compradores habr\u00edan utilizado stablecoins vinculados al rublo ruso o <strong>efectuado transacciones a trav\u00e9s de Nobitex,<\/strong> la principal plataforma de intercambio <strong>iran\u00ed<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/t.me\/+TNBX8ef96gdjMGFk\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Accede a trades profesionales: \u00danete al grupo privado (acceso gratuito, reservado a traders experimentados)<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"fallos-evidentes-en-los-controles-kyc-aml-segun-los-senadores\">Fallos evidentes en los controles KYC\/AML seg\u00fan los senadores<\/h2>\n\n\n\n<p>Los representantes dem\u00f3cratas no se andan con rodeos. Consideran que World Liberty Financial \u00abcarece de garant\u00edas adecuadas para impedir que los malos actores muevan fondos o influyan en su gobernanza\u00bb. Esta cr\u00edtica toca un punto sensible de la industria: la robustez de los <strong>procedimientos Know Your Customer y Anti-Money Laundering.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Another day in crypto with wild allegations. Today, it&#39;s that a North Korea-linked address invested in WLFI. <br><br>I do a some DPRK crypto research myself, so I decided to take a look at their findings.<br><br>They&#39;re bad and an innocent user is out $100k because of it\ud83e\uddf5 <a href=\"https:\/\/t.co\/yJKEH04nup\">pic.twitter.com\/yJKEH04nup<\/a><\/p>&mdash; Nick Bax.eth (@bax1337) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bax1337\/status\/1990894509647962500?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 18, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>La estructura misma del token WLFI plantea interrogantes. Como token de gobernanza, confiere derechos de voto sobre las decisiones estrat\u00e9gicas del protocolo. Si entidades sancionadas los poseen, obtienen mec\u00e1nicamente una palanca de influencia sobre una plataforma financiera estadounidense. Es precisamente este escenario lo que Warren y Reed califican como <strong>\u00abriesgo para la seguridad nacional\u00bb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El informe de Accountable.US revela que varias direcciones blockchain asociadas a estas transacciones presentaban \u00abconexiones abiertas y evidentes con enemigos de Estados Unidos\u00bb. Para los senadores, esta situaci\u00f3n demuestra <strong>una ausencia flagrante de controles eficaces<\/strong>, a pesar de las afirmaciones contrarias de WLFI.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"un-conflicto-de-intereses-presidencial-en-el-centro-del-debate\">Un conflicto de intereses presidencial en el centro del debate<\/h2>\n\n\n\n<p>La dimensi\u00f3n pol\u00edtica amplifica considerablemente este asunto. Los senadores se\u00f1alan <strong>un conflicto de intereses estructural<\/strong>: los funcionarios de la administraci\u00f3n <a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/trump-coin-hasta-donde-puede-dispararse-en-noviembre\/\">Trump<\/a> podr\u00edan priorizar las ventas de tokens, que <strong>enriquecen directamente a la familia presidencial,<\/strong> en detrimento de las actividades de cumplimiento normativo que frenar\u00edan esta creaci\u00f3n de riqueza.<\/p>\n\n\n\n<p>Un <strong>portavoz de World Liberty Financial ha rechazado firmemente estas acusaciones<\/strong>. Afirma que la empresa ha efectuado \u00abverificaciones AML\/KYC rigurosas sobre cada comprador\u00bb y rechazado \u00abmillones de d\u00f3lares de compradores potenciales que fallaron las pruebas\u00bb. Esta defensa destaca el respeto del \u00abest\u00e1ndar m\u00e1s elevado de la industria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero los dem\u00f3cratas no cejan. Cuestionan regularmente los v\u00ednculos entre Trump y el ecosistema <a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/aprender-criptomonedas\/cripto\/\">cripto<\/a>, incluyendo <strong>el reciente indulto de Changpeng Zhao<\/strong>, el ex-CEO de Binance. Warren y Reed ven en este asunto WLFI una prueba decisiva antes de la adopci\u00f3n de nuevas regulaciones. Su carta subraya que \u00abel Congreso examina la legislaci\u00f3n sobre la estructura del mercado de activos digitales\u00bb y que hay que \u00abvelar por que los intereses crypto no se beneficien en detrimento de la seguridad nacional\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>fecha l\u00edmite fijada para el 1 de diciembre para la respuesta del DOJ y el Tesoro se acerca<\/strong>. Esta investigaci\u00f3n podr\u00eda crear un precedente importante, definiendo hasta d\u00f3nde las autoridades pueden examinar la blockchain para rastrear a los compradores de tokens. Para la industria crypto en su conjunto, el desenlace de este asunto determinar\u00e1 quiz\u00e1s los est\u00e1ndares de cumplimiento normativo exigidos en el futuro, particularmente para los tokens de gobernanza que actualmente escapan a la supervisi\u00f3n estricta de los valores.<\/p>\n\n\n\n<p>Acumula WLFI con el <strong>bot DCA automatizado de <a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/invertir-criptomonedas\/exchange\/pionex\/opiniones\/\">Pionex<\/a><\/strong> y genera hasta un <strong>180% de rendimientos anuales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/go-pionex\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Intenta ganar adem\u00e1s hasta 1000 USDT de bonus<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>En el mismo tema:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/esta-xrp-punto-despegar-con-este-nuevo-etf-cboe\/\">\u00bfEst\u00e1 el XRP a punto de despegar con este nuevo ETF de Cboe?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/por-que-mercado-cripto-bitcoin-han-caido-hoy\/\">Por qu\u00e9 el mercado cripto y Bitcoin han ca\u00eddo hoy: an\u00e1lisis y perspectivas<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/preprod.investx.fr\/es\/noticias-cripto\/hyperliquid-desafia-caida-mercado-cripto-hype-explotara-50\/\">Hyperliquid desaf\u00eda la ca\u00edda del mercado cripto: \u00bfHYPE explotar\u00e1 a 50 $?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El proyecto cripto respaldado por Donald Trump, World Liberty Financial, est\u00e1 bajo escrutinio. Dos senadores estadounidenses exigen una investigaci\u00f3n sobre ventas de tokens vinculadas a actores sancionados en Rusia y Corea del Norte. Este esc\u00e1ndalo podr\u00eda impactar la regulaci\u00f3n cripto en EE. UU. y generar una tormenta regulatoria en torno al token WLFI.<\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":21921,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_yoast_wpseo_focuskw":"WLFI","_yoast_wpseo_title":"Venta de WLFI en Rusia y Corea del Norte: Encuesta y An\u00e1lisis","_yoast_wpseo_metadesc":"Dos senadores exigen investigaci\u00f3n sobre World Liberty Financial de Trump por ventas de tokens WLFI a entidades rusas y norcoreanas.","footnotes":"","faq_titre":"","questions_frequentes":"","custom_permalink":""},"categories":[11,10],"tags":[],"class_list":["post-21922","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-altcoins","category-noticias-cripto"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Venta de WLFI en Rusia y Corea del Norte: Encuesta y 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Il est dipl\u00f4m\u00e9 de la Crypto Academy et est \u00e9galement un mineur Bitcoin depuis plus d'un an. Il a \u00e9crit de nombreuses masterclass pour \u00e9duquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 2000 articles. 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