Fraude sofisticada de 250.000 dólares
Um burlão baseado na Nigéria fez-se passar por Steve Witkoff, um aliado próximo do presidente Trump, para extorquir 250.000 $ em cripto a um doador político americano. Embora o FBI tenha conseguido recuperar parte dos fundos, este caso demonstra os riscos e a complexidade das fraudes relacionadas com ativos digitais.
De acordo com os documentos judiciais, o burlão criou um endereço de email falsificado semelhante ao do comité inaugural Trump-Witkoff. Conseguiu assim convencer um doador a transferir 250.000 $ em USDT.ETH para a sua carteira.
Embora o criminoso tenha posteriormente tomado medidas para branquear os seus ganhos ilícitos, o FBI conseguiu recuperar e congelar 40.300 USDT.ETH, metade dos quais se encontrava numa conta Binance em nome de Ehiremen Aigbokhan, um burlão de Lagos também conhecido pela alcunha de “yahoo boy”.
Fundos difíceis de recuperar para o amigo de Trump
O gabinete do procurador dos Estados Unidos procura agora restituir estes fundos recuperados à vítima. Infelizmente, mais de 210.000 $ em cripto enviados ao burlão ainda não puderam ser recuperados :
“Todos os doadores devem verificar duas vezes se estão a enviar criptomoeda para o destinatário pretendido”, afirmou a advogada americana Jeanine Ferris Pirro num comunicado. “Pode ser extremamente difícil para as forças de segurança recuperar os fundos perdidos devido à extrema complexidade da blockchain. No entanto, o meu gabinete e os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei estão preparados para enfrentar os criminosos e indemnizar as vítimas.”
Vários meios de comunicação locais relataram que as autoridades americanas procuram obter um mandado de captura oficial contra Aigbokhan.
É de notar que Witkoff e o seu filho Zach mantêm laços estreitos com o principal projeto cripto da família Trump, World Liberty Financial.
A Binance e a Tether colaboraram ambas na investigação governamental, segundo o Departamento de Justiça.
Este caso sublinha a importância de os investidores verificarem escrupulosamente os destinatários das suas transações cripto. Embora as autoridades se esforcem por rastrear criminosos e indemnizar vítimas, recuperar fundos perdidos na blockchain continua a ser extremamente complexo. A prudência e a devida diligência são essenciais para evitar cair nestas armadilhas sofisticadas.
Sobre o mesmo assunto :
